Poland

Skarbówka z kompetencjami jak ABW. Zrobisz duży przelew, oni będą to wiedzieć

  •  

    pokaż komentarz

    @Wychwalany: Chyba nie do końca rozumiesz o co chodzi w praniu pieniędzy i tzn AML czyli wykrywaniu.

    Te pieniążki w walizkach są spoko tylko że, no właśnie są w walizkach więc można Ci je zajumać, poza tym jak tylko kupisz sobie za nie ferrari to ktoś się tym zainteresuje i przyjdzie pytać skąd Pan ma tyle gotówki.

    Więc co zrobić?

    Ano, przepuścić te pieniążki przez normalnie działającą firmę z lotnymi rozliczeniami, np kasyna, firma taksówkarska jako przychód i siup możesz sobie wydawać pieniądze jak chcesz bo dla wszystkich jesteś tylko udanym przedsiębiorcą. Jak ktoś zapuka to masz kwity. Do tego jeszcze podatki zapłaciłeś.

    Tzn AML to wykrywanie tranzakcji które ni cholery nie trzymają się kupy, np 10.000 przejazdów kilkoma taksówkami jednego dnia, albo 20.000zł za mycie samochodu jako najbardziej jebitne przykłady. Banki mają natomiast specjalne skrypty uczenia maszynowego które są w stanie nauczyć się sztuczek i wykrywać też dużo bardziej subtelne różnice które mogą sugerować przepuszczanie kasy przez spółkę.

  • Football news:

    Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
    Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
    Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
    Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
    Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
    Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
    Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR