Poland

Po 500k ukrywanych pod "płaszczykiem" religijnego odzienia

 

pokaż komentarz

"Dwaj przywódcy w tym śledztwie to Abraham Zaltzman i Akiva Apter, dwaj przestępcy mieszkający głównie w Izraelu. Duet prowadził już podobne dochodzenie w sprawie prania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku. Śledztwo prowadził następnie James Comey, który później został szefem amerykańskiego FBI."

"Gang wokół Zaltzmana i Akiwy rzekomo wyprał 1,7 miliarda dolarów z klanów narkotykowych, według FBI. Pieniądze zbierano podczas spotkań na Manhattanie, Antwerpii, Miami i Madrycie. Małe nominały zostały zamienione na banknoty 500 $, a następnie kurierzy z próżniową paczką gotówki wyjechali do innego kraju, w którym depozyty gotówkowe są mniej ściśle kontrolowane. Średnio kurier przewoził od 250 000 do 500 000 $."

Football news:

Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments