Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 6 osób, które s¹ podejrzane o udzia³ w grupie przestêpczej, która narazi³a bud¿et na starty w wysokoœci 3 mln z³otych.
Przedstawione zosta³y im zarzuty pope³nienia oszustw podatkowych i prania brudnych pieniêdzy - informuje ABW w komunikacie. Przestêpcy mieli zani¿aæ wartoœæ eksportowanego towaru, czym narazili Skarb Pañstwa na utratê 3 mln z³.
Grupa przestêpcza, w sk³ad której wchodzi³y zatrzymane osoby, od co najmniej 2012 roku funkcjonowa³a na terenie województwa wielkopolskiego. Jej liderem by³ obywatel Niemiec, pochodzenia tureckiego. Pozosta³e zatrzymane osoby to obywatele Turcji i Polski.
W trakcie czynnoœci procesowych zabezpieczono gotówkê w wysokoœci oko³o 14,5 mln, luksusowe samochody warte ponad 2 mln z³, laptopy, telefony komórkowe, inne noœniki danych oraz dokumentacjê ksiêgow¹. Dokonano równie¿ blokad kont bankowych.
Dzia³ania ABW wsparli funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzêdu Celno-Skarbowego w Poznaniu na potrzeby prowadzonej kontroli skarbowej.
"Lider grupy us³ysza³ zarzut kierowania grup¹ przestêpcz¹, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniêdzy. Pozosta³ym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udzia³u w zorganizowanej grupie przestêpczej, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniêdzy. Za przestêpstwa te podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci" - informuje ABW w komunikacie.
S¹d zastosowa³ tymczasowe aresztowanie wobec lider grupy, a pozostali zostali wypuszczeni po zastosowaniu "wolnoœciowych œrodków zapobiegawczych", czyli porêczenia maj¹tkowego i kaucji w wysokoœci od 50 tysiêcy do 500 tys. z³otych. Wszyscy maj¹ zakaz kontaktowania siê ze sob¹ oraz ze œwiadkami, a tak¿e zakaz opuszczania kraju po³¹czony z zatrzymaniem paszportu.
Sprawa ma charakter rozwojowy - informuje ABW.
